上海警方通报一起利用“狗狗币”（DOGE）等虚拟货币实施的特大电信网络诈骗案件取得重大突破，一个以“高收益虚拟货币投资”为诱饵，跨省市作案的诈骗团伙被彻底摧毁，20余名主要嫌疑人悉数落网，涉案金额高达1500余万元，此案的侦破不仅彰显了公安机关对新型网络诈骗犯罪的打击力度,也为广大投资者敲响了警惕虚拟货币投资陷阱的警钟。
案件回顾：“稳赚不赔”的虚假投资平台，实为诈骗陷阱
2023年初，上海市民王先生报警称，其被一个自称“狗狗币投资导师”的人诱导，通过虚假交易平台投入资金120万元，起初确实看到账户“盈利”并成功提现小部分金额，但后续在追加投资后，平台无法登录，对方也失联，意识到遭遇诈骗。
警方调查发现，该诈骗团伙通过网络社交平台广泛撒网，以“狗狗币等虚拟货币暴涨行情”“内部消息稳赚不赔”为噱头，添加受害者为好友，在获取信任后，团伙成员冒充“投资顾问”，诱导受害人下载其开发的虚假交易平台（该平台后台可人为操控数据），初期让受害人小额“盈利”并提现，诱骗其加大投入，待受害人投入大额资金后，便以“系统维护”“账户异常需缴纳解冻金”等理由拒绝提现，最终卷款跑路。
该团伙分工明确，有人负责引流“吸粉”，有人扮演“导师”指导投资，还有人搭建虚假平台、操控资金流向，作案范围涉及上海、北京、广东等10余个省市,受害人多为对虚拟货币投资感兴趣但缺乏专业知识的普通民众。
最新进展：跨省抓捕20余人，赃款追缴超三成
上海警方成立专案组，通过资金流向分析、技术追踪和跨省协作，锁定了诈骗团伙的核心成员及藏匿地点，今年6月，警方在广东、云南等地开展集中收网行动，一举抓获以张某、李某为首的犯罪嫌疑人20余名，查扣作案手机50余部、银行卡30余张，以及虚假交易平台服务器等关键证据。
据警方通报，该团伙通过上述手法累计诈骗1500余万元，目前已追缴赃款500余万元，张某等20名嫌疑人因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
警方提醒：虚拟货币投资陷阱多，这些“信号”要警惕
针对此类案件，上海警方结合作案手法，发布以下提醒，帮助公众识别和防范虚拟货币投资诈骗：
-
警惕“高收益、零风险”虚假宣传
虚拟货币价格波动极大，所谓“稳赚不赔”“内部消息”均为诈骗话术，投资者应通过正规持牌金融机构进行投资，对社交平台上陌生人推荐的“投资群”“导师”保持高度警惕。 -
核实平台资质，谨防虚假平台
正规虚拟货币交易平台需在相关部门备案，且不会要求用户下载“非官方APP”或通过链接跳转的陌生平台，凡是以“虚拟货币”为名，要求充值后无法提现、需额外缴纳费用的，100%是诈骗。 -
保护个人信息，拒绝转账汇款
不向陌生人透露银行卡号、密码、验证码等敏感信息，不向个人账户或陌生平台转账，如遇“投资顾问”要求“代为操作”“对冲账户”等，务必立即终止联系并报警。
-
选择合法途径，远离“黑产”链条
我国明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，任何交易平台、虚拟货币“挖矿”行为均不受法律保护，投资者应通过合法渠道了解金融知识,避免因贪图小利陷入诈骗陷阱。
随着虚拟货币的兴起，相关诈骗案件也呈现高发态势，上海“狗狗币”诈骗案件的侦破，是公安机关打击新型网络犯罪的重要成果，也再次提醒公众：投资需谨慎，切勿轻信“暴富神话”，守好自己的“钱袋子”，如发现可疑情况，及时向公安机关报案,共同维护健康有序的金融环境。
